Herkunftsnachweis der Mittel (SoF)
Machen Sie Ihr Kapital für die Bank verständlich
Banken und Aufsichtsbehörden arbeiten mit Dokumenten, nicht mit Fakten. Wenn Sie Kapital in Kryptowährung oder Bargeld haben, aber keine transparente Historie seiner Entstehung vorweisen können, sind diese Mittel für das Finanzsystem „unsichtbar“. Sie können kein Haus kaufen oder eine Rechnung bezahlen, ohne eine Sperrung zu riskieren.
Wir helfen, Vermögenswerte zu formalisieren. Wir analysieren Ihre Situation und erstellen eine legale Konstruktion. Anstelle von „einfachen Ersparnissen“ erhalten Sie offizielles Einkommen: Dividenden, Gewinn aus dem Verkauf eines Vermögenswerts oder Zahlung aus einem Vertrag. Diese Dokumente werden jede Bank-Compliance zufriedenstellen.
Freier Kauf von Immobilien und anderen Vermögenswerten
Eröffnung von privaten und geschäftlichen Konten
Stressfreies Bestehen von AML/KYC-Prüfungen
Schutz vor Transaktionssperren
Phasen der Einkommensdokumentation
Audit der Situation
Beim ersten Treffen analysieren wir Ihren Fall: Geldquellen (Geschäft, Krypto, Erbschaft) und Ihre Ziele.
Entwicklung eines Schemas
Wir schlagen vor, wie genau das Geld eingeführt werden soll: durch ein Darlehen, Dividenden, den Verkauf eines Vermögenswerts oder einen Agenturvertrag.
Umsetzung
Wir bereiten die Dokumente vor. Wir registrieren Unternehmen (falls erforderlich), erstellen Verträge und führen die notwendigen Buchungen durch.
Finanzpass
Sie erhalten ein vollständiges Dokumentenpaket ausgehändigt. Jetzt ist Ihr Kapital dokumentiert und bereit zur Verwendung in jeder Jurisdiktion.
