Подтверждение происхождения средств (SoF)
Сделайте ваш капитал понятным для банка
Банки и регуляторы работают с документами, а не с фактами. Если у вас есть капитал в криптовалюте или наличных, но нет прозрачной истории его появления, для финансовой системы эти средства «невидимы». Вы не сможете купить дом или оплатить инвойс без риска блокировки.
Мы помогаем формализовать активы. Анализируем вашу ситуацию и создаем легальную конструкцию. Вместо «просто накоплений» вы получаете официальный доход: дивиденды, прибыль от продажи актива или оплату по контракту. Эти документы удовлетворят любой банковский комплаенс.
Свободная покупка недвижимости и прочих активов
Открытие личных и корпоративных счетов
Прохождение проверок AML/KYC без стресса
Защита от блокировок транзакций
Этапы документирования дохода
Аудит ситуации
На первой встрече разбираем ваш кейс: источники денег (бизнес, крипта, наследство) и ваши цели.
Разработка схемы
Мы предлагаем как именно завести деньги: через займ, дивиденды, продажу актива или агентский договор.
Реализация
Готовим документы. Регистрируем компании (если нужно), оформляем контракты и проводим необходимые проводки.
Финансовый паспорт
Вы получаете на руки полный пакет документов. Теперь ваш капитал задокументирован и готов к использованию в любой юрисдикции.
