Confirmación del origen de los fondos (SoF)
Haga que su capital sea comprensible para el banco
Los bancos y los reguladores trabajan con documentos, no con hechos. Si tiene capital en criptomonedas o en efectivo, pero no tiene un historial transparente de su origen, para el sistema financiero estos fondos son «invisibles». No podrá comprar una casa ni pagar una factura sin riesgo de bloqueo.
Ayudamos a formalizar los activos. Analizamos su situación y creamos una estructura legal. En lugar de «simplemente ahorros», usted obtiene ingresos oficiales: dividendos, beneficios por la venta de un activo o pago en virtud de un contrato. Estos documentos cumplirán con cualquier compliance bancario.
Compra libre de inmuebles y otros activos
Apertura de cuentas personales y corporativas
Superación de verificaciones AML/KYC sin estrés
Protección contra el bloqueo de transacciones
Etapas de la documentación de ingresos
Auditoría de la situación
En la primera reunión analizamos su caso: las fuentes del dinero (negocio, criptomonedas, herencia) y sus objetivos.
Desarrollo del esquema
Proponemos exactamente cómo introducir el dinero: mediante un préstamo, dividendos, la venta de un activo o un contrato de agencia.
Implementación
Preparamos los documentos. Registramos empresas (si es necesario), formalizamos contratos y realizamos los asientos necesarios.
Pasaporte financiero
Recibe un paquete completo de documentos en sus manos. Ahora su capital está documentado y listo para su uso en cualquier jurisdicción.
