Conferma dell’origine dei fondi (SoF)
Rendete il vostro capitale chiaro e comprensibile per la banca
Le banche e gli enti regolatori lavorano con i documenti, non con i fatti. Se disponete di capitale in criptovaluta o in contanti, ma non avete una storia trasparente della sua provenienza, per il sistema finanziario questi fondi risultano “invisibili”. Non potrete acquistare una casa o pagare una fattura senza il rischio di un blocco.
Vi aiutiamo a formalizzare gli asset. Analizziamo la vostra situazione e costruiamo una struttura legale. Invece di “semplici risparmi”, ottenete un reddito ufficiale: dividendi, profitto dalla vendita di un asset o pagamento in base a un contratto. Questi documenti soddisferanno qualsiasi procedura di compliance bancaria.
Acquisto libero di immobili e altri asset
Apertura di conti personali e aziendali
Superamento dei controlli AML/KYC senza stress
Protezione dal blocco delle transazioni
Fasi della documentazione del reddito
Audit della situazione
Nel primo incontro analizziamo il vostro caso: le fonti del denaro (business, criptovalute, eredità) e i vostri obiettivi.
Sviluppo della struttura
Proponiamo il modo più adatto per introdurre i fondi: tramite prestito, dividendi, vendita di un asset o contratto di agenzia.
Implementazione
Prepariamo i documenti. Registriamo società (se necessario), formalizziamo i contratti ed effettuiamo le necessarie registrazioni contabili.
Passaporto finanziario
Ricevete un pacchetto completo di documenti. Ora il vostro capitale è documentato e pronto per essere utilizzato in qualsiasi giurisdizione.
