Potwierdzenie pochodzenia środków (SoF)
Spraw, aby Twój kapitał był zrozumiały dla banku
Banki i regulatorzy pracują na dokumentach, a nie na faktach. Jeśli mają Państwo kapitał w kryptowalucie lub gotówce, ale nie ma przejrzystej historii jego pochodzenia, to dla systemu finansowego środki te są „niewidoczne”. Nie będą Państwo mogli kupić domu ani opłacić faktury bez ryzyka blokady.
Pomagamy sformalizować aktywa. Analizujemy Państwa sytuację i tworzymy legalną strukturę. Zamiast „zwykłych oszczędności” otrzymują Państwo oficjalny dochód: dywidendy, zysk ze sprzedaży aktywa lub wynagrodzenie z tytułu umowy. Te dokumenty spełnią wymogi każdego bankowego compliance.
Swobodny zakup nieruchomości i innych aktywów
Otwarcie rachunków osobistych i firmowych
Przechodzenie kontroli AML/KYC bez stresu
Ochrona przed blokadami transakcji
Etapy dokumentowania dochodu
Audyt sytuacji
Na pierwszym spotkaniu analizujemy Państwa przypadek: źródła pieniędzy (biznes, kryptowaluty, spadek) oraz Państwa cele.
Opracowanie schematu
Proponujemy, w jaki dokładnie sposób wprowadzić środki: poprzez pożyczkę, dywidendy, sprzedaż aktywa lub umowę agencyjną.
Realizacja
Przygotowujemy dokumenty. Rejestrujemy spółki (jeśli to konieczne), sporządzamy umowy i dokonujemy niezbędnych zapisów księgowych.
Paszport finansowy
Otrzymują Państwo pełny pakiet dokumentów. Teraz Państwa kapitał jest udokumentowany i gotowy do wykorzystania w dowolnej jurysdykcji.
